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该行违法行为类型为：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、未按规定保存客户身份资料和交易记录；3、未按规定报送大额交易或可疑交易报告。就在该处罚结果公布前两日，10月30日人民银行大连市中心支行公示了大银罚字〔2018〕第236号。营口银行大连分行因未按规定履行客户身份识别义务被罚。2016年1月1日至2018年3月31日，营口银行大连分行未按照《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定履行反洗钱义务，根据《反洗钱法》第三十二条规定，处以30万元罚款，同时对该行1名直接责任人员处以2.5万元罚款。监管方处罚决定的日期为2018年10月22日。

在收购之初，碧水源称，收购中兴仪器将从战略高度进一步丰富公司在生态环境治理领域的业务类型，在环保PPP模式快速推进的背景下，通过提供环境监测+第三方治理的整体解决方案，推动智慧环保的综合应用，进一步加强公司在节能环保领域的综合竞争实力。奇怪的是，仅仅3个多月后，碧水源第一大股东之位还没坐热乎，公司便决定将持有的中兴仪器25%股权转让给西藏必兴。西藏必兴摇身一变成为中兴仪器第一大股东，碧水源则退居二线。上市公司的转让理由也让人相当的眼熟：“针对公司与中兴仪器发展战略的调整”。

当然，基建投资发力不得不考虑的一个因素是政府的债务负担。2018年我国GDP规模超过了80万亿元，中央赤字规模大约15万亿元，地方政府负债则为30-40万亿元，政府债务总规模约55万亿元，不到GDP的70%；而美国政府赤字超过GDP的100%。如此比较，中国政府杠杆率并不算高。而中国地方政府债务是有收入来源的，例如，很多地方平台和国企都有盈利，偿债能力比仅靠税收的美国政府要强。因此，可以适度提升我国赤字率。

《文汇报》称，脸书专页“通传媒”日前贴出一张来自“香港新闻网”的图片，内容涉及香港一所中学的教材。其中，在“中华传统美德格言及名人系列”中，竟将黄之锋当成示范人物，并称赞其组织“反国民教育”示威游行，表现出“过人的口才和应对”、“获市民大赞”、“备受瞩目”云云。

信用利差检验也凸显出个别评级公司虚高的问题。AAA级的利差均值中，大公评级超过了其余所有评级公司，达到为143bp，高出第二名的上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）约30bp。在AA+级组别中最高的仍为大公评级，其利差均值为325bp，高出第二名的东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）17bp。

“但这四类股票往往涨得快，跌得猛，若投资者稍有贪心没把握好获利退出时机，就会因炒作机构提前获利套现所引发的股价大幅回落，蒙受大量损失，甚至出现投机不成反套牢的状况。”他指出。相比而言，绝大多数机构投资者竭力避免涉足“四炒”交易，或许也是他们不大会被割韭菜的主要原因之一。